Tin tức tài chính ngân hàng

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

I. Thư mời tham dự Đại hội

II. Mẫu giấy ủy quyền

III. Chương trình Đại hội

IV. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết

V. Các báo cáo gồm:

  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
  2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
  3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015

VI. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2015 gồm:

  1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
  2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
  3. Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2015
  4. Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hoạt động đầu tư trong năm 2015
  5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank
  6. Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
  7. Tờ trình ủy quyền thực hiện một số quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông
  8. Tờ trình chủ trương thành lập các Công ty trực thuộc và liên doanh
  9. Tờ trình xin thông qua khoản thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2015
  10. Tờ trình tiếp tục áp dụng cơ chế trích thưởng 20% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2015
  11. Tờ trình tái xác nhận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank
  12. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS

Các tin liên quan