Thông báo tuân thủ Đạo luật Fatca (Hoa Kỳ) của DongA Bank

Kính gửi Quý Khách hàng,

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc tuân thủ Đạo luật tuân thủ về Thuế đối với các tài khoản nước ngoài (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) của DongA Bank và ảnh hưởng của Đạo luật này đến Quý Khách hàng.

Đạo luật FATCA được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Đạo luật nhằm tăng cường sự tuân thủ về thuế của tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại các nước (sau đây gọi là tổ chức tài chính nước ngoài, viết tắt là TCTCNN) có nghĩa vụ rà soát, thu thập và báo cáo thông tin định kỳ về các tài khoản của tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ tại các TCTCNN. Trong trường hợp chủ tài khoản từ chối chấp nhận tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu FATCA, TCTCNN tuân thủ có thể sẽ phải từ chối giao dịch hoặc thực hiện khấu trừ 30% giá trị trên một số giao dịch có nguồn gốc Hoa Kỳ liên quan đến các tài khoản này.

Hiện tại, các TCTCNN có liên quan đến FATCA phải thu thập thông tin từ khách hàng để xác định khách hàng có phải là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ hoặc có các dấu hiệu liên quan đến Hoa Kỳ để báo cáo thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

DongA Bank đã thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản áp dụng đối với việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại DongA Bank để bảo đảm việc tuân thủ các quy định và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về việc tuân thủ FATCA.

DongA Bank xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan đến FATCA của Quý Khách hàng. Chúng tôi cam kết thông tin thu thập sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà Nước về việc tuân thủ FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. 

Để biết thêm thông tin về đạo luật FATCA, Quý Khách hàng có thể truy cập vào trang web của Sở thuế vụ Hoa Kỳ theo đường dẫn: www.irs.gov/FATCA hoặc truy cập vào website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đường dẫn www.sbv.gov.vn hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế của Quý Khách hàng để được tư vấn.

DongA Bank trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý Khách hàng.