Chuyên Viên Cao Cấp Rủi Ro Gian Lận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nơi làm việc: Hà Nội
Khu vực: Khu vực Hội sở
Vị trí: Nhân viên
Nghề nghiệp: Quản trị Rủi ro
Chức danh: Chuyên viên Bộ phận Báo cáo và mô hình
* Mô tả:
1. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tìm kiếm, phát hiện hành vi gian lận thông qua sử dụng dữ liệu. Cụ thể:
- Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.
- Xác định nguồn dữ liệu và cách thức sử dụng dữ liệu để xây dựng các cảnh báo.
- Sử dụng các công cụ khác nhau (Excel, SQL, ngôn ngữ lập trình, công cụ hình ảnh hóa…) để đưa ra cảnh báo gian lận.
2. Nghiên cứu và triển khai áp dụng các phương pháp, kỹ thuật sử dụng dữ liệu để phát hiện hành vi gian lận, hành vi bất thường.
3. Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục phần mềm Phòng chống gian lận theo phân công
4. Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro … đối với những vụ việc gian lận trọng yếu phát sinh
5. Thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Am hiểu đa dạng về sản phẩm, dịch vụ, các mặt hoạt động của Ngân hàng; các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro gian lận
- Am hiểu về dữ liệu, phân tích sử dụng dữ liệu, xác suất thống kê. Hiểu biết về các ứng dụng công nghệ tiên tiến (machine learning, big data...) là một lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng - tài chính/Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trực tiếp làm hoặc tham gia các dự án tư vấn về quản trị rủi ro gian lận, về phân tích dữ liệu/phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh nghiệp.
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 700 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương).