Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng
Ngày 8/3/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số
378/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng từ tháng 3/2011 đến tháng
12/2012 (Kế hoạch).
Theo Quyết định này, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng với vai trò là đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo quá trình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị liên quan.
Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch; hàng quý báo cáo kết quả, tình hình thực hiện gửi về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng để tổng hợp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ngân Hà - theo Website NHN